Cursos de capacitación que entregan competencias o conocimientos en
Prevención del Delito
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TECNICAS DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO


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Curso A distancia
El proceso de autoaprendizaje del Curso Técnicas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo se desarrollará de la siguiente manera: USO DE MEDIOS DIDÁCTICOS: El alumno de...
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Becas Noviembrebre Prevención del Delito ley 20.393


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Curso E-learning (Online) con clases basadas en Videos y otros contenidos
Curso de capacitación MODELO PREVENCION DEL DELITO SEGUN LEY 20.393 E-LERNINGLEY 20.393 Descripción del curso Debido a la implementación de la ley 20.393 en Chile, se ha hecho necesario que to...
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Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, PLAFT


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Curso E-learning (Online)
El curso ofrece aplicar la normativa nacional e internacional para la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, PLAFT, en las organizaciones. El curso está dividido ...
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Logo CENTRO DE CAPACITACION NADIR SPA

Modelo de Prevención del Delito Ley 20393. Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas


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Curso E-learning (Online)
Dar a conocer los elementos que considera el Modelo de Prevención de Delitos bajo las disposiciones establecidas en la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los del...
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Logo Servicios de Capacitaciones Empre Mas Limitada.

CURSO MANUAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (LEY 20.393) POLÍTICA COMPLIANCE

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EL OBJETIVO GENERAL DEL CURSO MANUAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (LEY 20.393) POLÍTICA COMPLIANCE ES QUE LOS PARTICIPANTES SEAN CAPACES DE APLICAR EL CONOCIMIENTO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD PENAL ...
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Logo Corporación Centro de Formación Técnico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. CFT PUCV

INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA EN LAS EMPRESAS COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS

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Los delitos económicos son aquellos ilícitos que cometen personas naturales, de manera directa y/o a través de personas jurídicas. Estos ilícitos afectan el patrimonio de personas, empresas y en ...
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DIPLOMADO COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DEL DELITO

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Los escándalos corporativos que ha vivido la región, han causado daño al patrimonio y la reputación de las empresas. Esto, junto a la hiperconectividad de la 4ta Revolución Industrial y el ciberc...
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PREVENCIÓN DE DELITOS

Curso E-learning (Online)
Objetivo general: Al finalizar la capacitación, los colaboradores deberán ser capaces de aplicar el Modelo de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Cohecho, Financiamiento al Terrorismo y Rec...
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Técnicas Para La Prevención De Delitos Económicos Y Recepción De Documentación Fraudulenta

Curso Presencial
Aplicar Técnicas Para La Prevención De Delitos Económicos Y Fugas De Recursos En Las Empresas....
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Modelo Prevencion del Delito segun ley 20.393

Curso Presencial
Debido a la implementación de la ley 20.393 en Chile, se ha hecho necesario que todo trabajador conozca el Modelo de Prevención del delito, para que incorpore a su rutina comportamientos que fomente...
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