Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Domina las competencias clave para identificar, prevenir y gestionar riesgos de delitos financieros como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Aprende a aplicar normativas legales vigentes, incorporar las mejores prácticas en detección y prevención, y garantizar el cumplimiento de procedimientos regulatorios nacionales e internacionales. Conviértete en un experto en proteger a tu organización frente a estas amenazas.

E-learning (Online Asincrónico) con autoaprendizaje basado en Videos y otros contenidos

Curso de autoaprendizaje, que combina recursos como Guías y Videos de Contenido Interactivo, para ser realizados en el horario que los participantes estimen conveniente.

Contenidos:

Módulo I: Fundamentos del Lavado de Activos y Delitos Asociados.
- Etapas del Lavado de Activos: Colocación, estratificación e integración.
- Principales Metodologías de Lavado de Dinero: Técnicas comunes y métodos de blanqueo de capital.
- Financiamiento del Terrorismo: Distinción de métodos y contextos específicos.
- Cohecho y Corrupción: Definición y relación con el lavado de activos.

Módulo II: Normativo Legal y Técnicas de Prevención de Delitos Financieros.
- Normativa Regulatoria Vigente: Análisis de la Ley N°19.913 y Ley N°20.393.
- Ley N°19.913: Unidad de Análisis Financiero (UAF) y su rol.
- Ley N°20.393: Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Modelos de Prevención de Delitos: Diseño y aplicación.
- Instituciones Obligadas y Responsabilidades: Obligaciones legales.
- Sanciones y Penalidades: Consecuencias de incumplimientos.

Módulo III: Identificación y Prevención de Operaciones Sospechosas y Señales de Alerta.
- Perfiles y Categorización de Clientes: Conozca a su cliente (KYC).
- Política KYC: Importancia y aplicación.
- Operaciones Sospechosas y Señales de Alerta: Identificación y reporte.
- Medidas Preventivas y de Mitigación de Riesgos.
- Casos de Lavado de Dinero en Chile: Análisis de ejemplos locales.
- Vinculación con Clientes Extranjeros: Riesgos y medidas.

Módulo IV: Aplicación de la Ley y Rol del Oficial de Cumplimiento.
- Evaluación y Gestión de Riesgos: Identificación y valoración en Chile.
- Rol del Oficial de Cumplimiento: Responsabilidades y funciones.
- Auditoría de Cumplimiento y Control Interno.
- Actualización de la Ley N°20.393: Modificaciones recientes y su impacto.
- Modelo de Prevención de Delitos: Implementación en la organización.
- Personas Naturales y Beneficiarios Finales: Identificación y monitoreo.

Empresas para que capaciten a sus equipos en cumplir la normativa, prevenir riesgos y gestionar delitos financieros, fortaleciendo la confianza en su organización.

Empresa

100 horas

Disponible para inicio inmediato.

Al finalizar el curso los participantes recibirán su diploma de participación, que acredita su conocimiento en la materia.
Durante el desarrollo del curso, encontrarán evaluaciones intermedias y un análisis de caso final, para corroborar su aprendizaje.
Somos una OTEC Acreditada.

Carlos Díaz

Este curso cuenta con Código SENCE 1238071462.
Solicita más información.