Modelo de Prevención del Delito Ley 20393. Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas

Dar a conocer los elementos que considera el Modelo de Prevención de Delitos bajo las disposiciones establecidas en la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos contemplados en ella, a saber: lavado de activos, cohecho a funcionario público nacional o extranjero y financiamiento del terrorismo.

E-learning (Online)

online.
Se entrega diploma de aprobación.
A coordinar.

Alcances de La Ley 20.393.
Responsabilidades de las personas jurídicas
Elementos del modelo de Prevención de Delitos.
Sistema de prevención:
a) Matriz de riesgos
b) Política y procedimientos
c) Administración y auditoría de recursos financieros
d) Sanciones y canal de denuncias
e) Obligaciones, prohibiciones y sanciones en reglamentos y contratos de trabajo de todos los trabajadores y proveedores:
Alcances de Ley N° 21.121/2018 que modifica normas sobre corrupción y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Este curso esta dirigido a todas aquellas personas que quieran implementar, diseñar e interiorizarse en el Modelo de Prevención de Delito en las empresas

Persona o Empresa

8 horas

A coordinar.

Se entrega diploma de aprobación.

Especialista en Legislación

Metodología Online:
Clases explicativas en sala virtual, Talleres de aplicación y Examen final
CERTIFICADO
Todos los participantes recibirán un Diploma por participación en el curso y los que cumplan los requisitos de aprobación, recibirán un Certificado de Aprobación de nuestra organización.