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TECNICAS DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO |
Curso A distancia El proceso de autoaprendizaje del Curso Técnicas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo se desarrollará de la siguiente manera: USO DE MEDIOS DIDÁCTICOS: El alumno de... |
Prevención del Delito,Lavado de Activos,Financiamiento del Terrorismo |
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Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho |
Curso E-learning (Online Asincrónico) con autoaprendizaje basado en Videos y otros contenidos Existen actividades ilícitas que dañan la actividad comercial y financiera de un país, poniendo en riesgo a las empresas y sus trabajadores, por lo que se hace fundamental que todos los miembros de... |
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PREVENCIÓN DE DELITOS |
Curso E-learning (Online) Objetivo general: Al finalizar la capacitación, los colaboradores deberán ser capaces de aplicar el Modelo de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Cohecho, Financiamiento al Terrorismo y Rec... |
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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO (PLAFT) |
Curso E-learning (Online) Objetivos del Curso Aplicar el Modelo de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Cohecho, Financiamiento al Terrorismo y Receptación y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de acuerd... |
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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO (PLAFT) |
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