Área: Economía y Administración de Empresas - Otros

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

El objetivo del curso es desarrollar competencias en la gestión de la comunicación escrita, significa una base para adquirir conocimientos, habilidades y

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Duración: 8 horas

Disponibilidad: Empresa

Modalidad: Presencial

Descripción del curso

El objetivo del curso es desarrollar competencias en la gestión de la comunicación escrita, significa una base para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para asumir de manera óptima la correcta expresión de las ideas y redacción de textos escritos, dado que esta genera valor en empresas e instituciones, pues produce capital de identidad, legitimidad y confianza que permite enfrentar con éxito los complejos escenarios actuales.

Modalidad de ejecución del curso

Presencial

Malla Curricular del Curso

Marco Legal de Lavado de Activos y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
• Funcionamiento del Lavado de Activos.
• Financiamiento al Terrorismo y Medidas de Prevención.
• Cohecho y Medidas de Prevención.
• Importancia del Conocimiento del Cliente.
• Señales de Alerta para Detección de Operaciones Sospechosas.
• Rol Preventivo de las Empresas e Instituciones Financieras.
• Actividades de Aprendizaje y Evaluación.

A Quiénes Se Dirige el Curso

Profesionales, técnicos y colaboradores.

Curso Disponible Para

Empresa

Duración

8 horas

Inicio del curso

Aprobación y Certificación

Relator

Oscar Carrasco / Ingeniero Comercial

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