Malla Curricular del Curso
Módulo 1: Introducción
Identificar Los Conceptos A La Base De La Probidad Y Excelencia
Profesional, Para Actuar Correctamente Frente A Las Normativas
Vigentes.
Lección 1: Contextualización
• Moral
• Ética
Lección 2: La Ética Laboral Y La Ética Profesional
• Ética Laboral
• Ética Profesional
Módulo 2: Ley 19.913 De Lavado De Activos Y
Financiamiento Al Terrorismo
Identificar Las Tipologías Del Delito Y Los Estándares Regulatorios
Y Normativos De La Ley 19.913.
Lección 1: Ley 19.913.
• Contextualización: El GAFI
• La Unidad De Analisis Financiero.
• El deber informar: Sujeto obligado
Lección 2: Lavado De Activos, Financiamiento Al Terrorismo Y Sanciones
• ¿Qué es el lavado de activos?
• Sanciones establecidas en la Ley 19.913
Módulo 3: Ley 20.393 Responsabilidad Penal De
Las Personas Jurídicas.
Interpretar La Normativa De La Ley De Responsabilidad Penal De
Las Personas Jurídicas Para Actuar Acorde A La Legislación En El
Puesto Laboral.
Lección 1: Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas.
• Elementos Claves De La Ley De Responsabilidad Penal De Las Personas
Jurídicas.
• Sanciones O Penas De La Ley 20.393.
Lección 2: Principales Riesgos De Comisión De Los Delitos Señalados En La Ley.
• Conocer Para Saber.
• Factores De Riesgo.
Módulo 4: Sistema De Prevención De Delitos
Aplicar El Modelo De Prevención De Delitos Y Procesos Asociados A La
Prevención De Delitos Financieros Para Realizar Las Labores Diarias
De Forma Correcta y cumplir con el modelo de prevención de delitos.
Lección 1: Sistema De Prevención De Delitos.
• Contextualización Del Sistema De Prevención De Delitos.
• Elementos Del Sistema De Prevención De Delitos.
Lección 2: Procedimientos Del Sistema De Prevención De Delitos.
• Actividades Del Sistema De Prevención De Delitos.
• Canales De Denuncia.
