PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO (PLAFT)

Aplicar el modelo de prevención de delitos de lavado de activos, cohecho, financiamiento al terrorismo y receptación y responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo a la Ley N° 19.913 y N° 20.393

Presencial

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN
Identificar los conceptos a la base de la probidad y excelencia profesional, para actuar correctamente frente a las normativas vigentes.

? Lección 1: Contextualización
• Moral
• Ética

? Lección 2: La ética laboral y la ética profesional
• Ética laboral
• Ética profesional

MÓDULO 2: Ley 19.913 de lavado de activos y financiamiento al terrorismo identificar las tipologías del delito y los estándares regulatorios y normativos de la Ley 19.913.

? Lección 1: Ley 19.913.
• Contextualización: El GAFI
• La unidad de análisis financiero.
• El deber informar: sujeto obligado

? Lección 2: Lavado de activos, financiamiento al terrorismo y sanciones.
• ¿Qué es el lavado de activos?
• Sanciones establecidas en la Ley 19.913

Personas que se desempeñan en el ámbito financiero o en alguna de las entidades supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Empresa

32 horas

RELATOR EXPERTO EN EL ÁREA

COTIZAR POR ESTE MEDIO CURSO PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO (PLAFT)