CURSO UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO UAF Ley N° 19.913

CURSO UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO UAF Ley N° 19.913
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos

E-Learning (Online Asincrónico + Sincrónico) con autoaprendizaje basado en video, contenidos de apoyo y soporte de profesor vía Streaming

Curso On Line expositivas, ejercicios y simulaciones , nuestra metodología es evaluativa clase a clase , asegurando la obtención, por parte de los alumnos(as), de los conocimientos necesarios para cumplir con los requisitos del programa de estudio, así como también resguardar su calidad.
Sistema de estudio con acompañamiento de aprendizaje, sustentado en un Equipo de Apoyo, cuya función es acompañar durante todo el proceso a los(as) alumnos(as). Este equipo está integrado por profesionales que cuentan con los conocimientos necesarios para desempeñarse efectiva y eficientemente en su labor y respaldados por la tecnología necesaria, existiendo contacto directo y permanente con los(as) alumnos(as), conociendo al detalle el proceso que cada uno(a) va desarrollando y estar atentos a prestarles ayuda cuando sea necesario.
Entrega de material complementario necesario para enriquecer la experiencia de aprendizaje
El curso tendrá un abordaje teórico y luego una bajada práctica, metodología participativa, que fomente la interacción, el diálogo y la reflexión.
Aplicación de pauta de satisfacción de los asistentes al término de cada día.

PROGRAMA DE ESTUDIO
Módulo 1
1.1 Introducción
1.2 Contexto Ley N° 19.913
1.3 Adecuación a estándares internacionales
1.4 Evolución de la legislación sobre lavado de activos en Chile.
1.5 Impacto del lavado de activos en la economía y la sociedad.

Módulo 2
2.1 Objetivos Principales de la Ley
2.2.Creación y fortalecimiento de la UAF.
2.3 Establecimiento de obligaciones para los sujetos obligados.
2.4 Prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos.
2.5 Código Penal (Delito de Lavado de Activos)
2.6 Ley N° 20.393 .
2.7 Ley N° 18.314
2.8 Normativa sectorial
2.9 Normativa internacional relevante.

Módulo 3
3.1 Creación y Funciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
3.2 Naturaleza Jurídica y Autonomía de la UAF
3.3.Ministerio de Hacienda.
3.4 Funciones y atribuciones específicas.
3.5 Estructura organizacional básica.
3.6 Funciones Principales de la UAF

Módulo 4.
4.1 Definición y Categorías de Sujetos Obligados
4.2 Instituciones financieras
4.3 Empresas de transferencia de dinero.
4.4 Casas de cambio.
4.5 Aseguradoras.
4.6 Administradoras de fondos de pensiones.
4.7 Empresas de factoring.
4.8 Casinos de juego.
4.9 Agentes de valores.
4.10 Corredores de bolsa.
4.11 Notarios y conservadores de bienes raíces
4.12 Otros sujetos obligados definidos por la ley o la UAF.
4.13 Obligaciones de los Sujetos Obligados

Módulo 5
5.1 Tipos de Infracciones a la Ley N° 19.913
5.2 Infracciones leves, graves y gravísimas.
5.3 Sanciones Administrativas:
5.4 Multas
5.5 Amonestaciones.
5.6 Suspensión o revocación de licencias o permisos
5.7 Otras sanciones administrativas.

Módulo 6
6.1 Procedimiento Sancionatorio de la UAF
6.2 Inicio del procedimiento.
6.3 Notificaciones y plazos.
6.4 Presentación de descargos.
6.5 Investigación sumaria.
6.6 Resolución sancionatoria.
6.7 Recursos administrativos y judiciales.
6.8 Responsabilidad Penal por el Delito de Lavado de Activos
6.9 Conductas típicas del delito de lavado de activos.
6.10 Penas y sanciones aplicables a personas naturales.
6.11 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Publico en General

Persona o Empresa

100 horas

Después de inscribirte en el curso, recibirás una confirmación por correo electrónico. Este correo incluirá detalles importantes como las fechas de inicio y finalización del curso, información de acceso a la plataforma de aprendizaje en línea y posiblemente información sobre cómo prepararte para el inicio del curso.

.El curso se encuentra estructurado en cinco módulos, cuenta con una duración total de 120 horas y certificación de participación o aprobación por Fundación Derechos Civiles
Para aprobar el alumno deberá asistir a un 75% de las clases.
Al finalizar cada módulo, se efectuará una actividad evaluativa relacionadas con las temáticas analizadas en el módulo.
La nota mínima de aprobación de cada módulo será 4.0 (cuatro coma cero)

Relator con estudios y experiencia laboral en el tema a enseñar.

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