PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO

Aplicar el modelo de prevención de delitos de lavado de activos, cohecho, financiamiento al terrorismo y receptación y responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo a la Ley N° 19.913 y N° 20.393.

Mixto: Presencial + E-learning (Online)

METODOLOGÍA
· Análisis de casos
· Debate general
· Trabajo de desarrollo individual
· Análisis y conocimiento a través de unidades lectivas
· Lectura guiada

Contenidos digitales del curso
Block de notas
Bolígrafo y Destacador.
Diploma y certificado.

MÓDULO 1.
Identificar los conceptos a la base de la probidad y excelencia profesional, para actuar correctamente frente a las normativas vigentes.
Lección 1. Contextualización
• Moral
• Ética

Lección 2. La ética laboral y la ética profesional
• Ética laboral
• Ética profesional

MÓDULO 2.
Ley 19.913 de lavado de activos y financiamiento al terrorismo identificar las tipologías del delito y los estándares regulatorios y normativos de la Ley 19.913.
Lección 1. Ley 19.913
• Contextualización: El GAFI
• La unidad de análisis financiero
• El deber informar: sujeto obligado

Lección 2. Lavado de activos, financiamiento al terrorismo y sanciones
• ¿Qué es el lavado de activos?
• Sanciones establecidas en la Ley 19.913


MÓDULO 3.
Ley 20.393 Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Interpretar la normativa de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para actuar acorde a la legislación en el puesto laboral.
Lección 1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Elementos claves de la ley de responsabilidad penal de las personas
jurídicas
• Sanciones o penas de la Ley 20.393

Lección 2. Principales riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley
• Conocer para saber
• Factores de riesgo

MÓDULO 4.
Sistema de prevención de delitos aplicar el modelo de prevención de delitos y procesos asociados a la prevención de delitos financieros para realizar las labores diarias de forma correcta y cumplir con el modelo de prevención de delitos.
Lección 1. Sistema de prevención de delitos
• Contextualización del sistema de prevención de delitos
• Elementos del sistema de prevención de delitos

Lección 2. Procedimientos del sistema de prevención de delitos
• Actividades del sistema de prevención de delitos
• Canales de denuncia

trabajadores,empleadores,particulares, cesantes,vulnerables,jovenes,adultos,mayores,hombre,mujeres

Persona o Empresa

32 horas

A Convenir, Cotizar

Certificación

Profesional del Área

Solicitar mas información
Modalidad presencial y/o e-learning
Cotizar