GESTIÓN RIESGO DE FRAUDES Y DELITOS FUNCIONARIOS

Busca entregar a los miembros de diferentes instituciones públicas y privadas conocimientos teórico-prácticos para la identificación, evaluación y gestión del riesgo y en la evaluación de las consecuencias para su entorno operativo y de control. De la misma forma, profesionales vinculados, en general, a las áreas de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, también pueden ser objeto del presente programa por la nutrida interrelación de realidades y conceptos entre dichas áreas.

Mixto: Presencial + E-learning (Online)

METODOLOGÍA
* Análisis de casos
* Debate general
* Trabajo de desarrollo individual
* Análisis y conocimiento a través de unidades lectivas
* Lectura guiada

ROL DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
¿Qué es el Gobierno Corporativo?
Principios de un buen Gobierno Corporativo
Implementación de una cultura de riesgo
Consecuencias de una falla del Gobierno Corporativo

CONTEXTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVAS RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE RIESGOS
ISO 31000 y 31010 de Gestión y herramientas para la gestión de riesgos
COSO Enterprise Risk Management
Otras referencias de estándares internacionales (FERMA, RIMS)
NCG – 385

LA GESTIÓN DE RIESGOS AL SERVICIO DEL COMPLIANCE
Fundamento del compliance
Regulación del compliance
La gestión de riesgo para cumplir los objetivos del compliance
Matriz de cumplimiento normativo

RIESGO Y CONTROL INTERNO
Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control
Información, comunicación y supervisión

GESTIÓN DE RIESGO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
El beneficio de la gestión de riesgo en auditoría
¿Genera valor la gestión de riesgos en las instituciones?
Planificación, gestión y manejo de los riesgos operacionales
Actividad debate y trabajo practico

ÉTICA Y RIESGO REPUTACIONAL
Ética corporativa
Impacto de la ética en la reputación corporativa
Gestión del riesgo reputacional
Casos prácticos

GESTIÓN DE CIBER RIESGOS
Contexto histórico de ciberseguridad entre los últimos 10 años
Marco normativo
Ley de ciberseguridad y normativa
Actividad de debate respecto al rol del Auditor

GESTIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Fundamentos y seguridad de la tecnología Big Data
Fundamentos y seguridad en Inteligencia Artificial
Análisis de riesgo en acciones de Big Data e IA

GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE
Gobierno y evaluación del riesgo de fraude
Actividad de control de fraude (preventiva y detectiva)
Investigación de fraude y acción correctiva
Actividades de seguimiento de la gestión del riesgo de fraude

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Conceptos básicos de sistemas de gestión de seguridad de la información
¿Seguridad informática es lo mismo que seguridad de la información?
Sistema de prevención de lavado de activos y delitos funcionarios
Levantamiento de programa de gestión de riesgos

toda persona con interés en el área

Persona o Empresa

40 horas

A CONVENIR, COTIZAR

DIPLOMA Y CERTIFICADO

Profesional experto en el área

MERCADO PÚBLICO ACREDITACIÓN VIGENTE

CONTENIDOS DIGITALES DEL CURSO

DIPLOMA Y CERTIFICADO

AULA VIRTUAL MOODLE + PLAN DE
SEGUIMIENTO 30 DÍAS