Diplomado Diseño, Implementación y Mejora de Programas de Compliance.

Este programa entrega las bases conceptuales y herramientas como: Formulario de conocimiento del contexto organizacional, procedimientos de levantamiento de procesos organizacionales y riesgos de comisión de delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Cohecho o Corrupción, formatos de documentación anexa al Programa de Cumplimiento (Códigos de ética, diagnóstico corporativo e informes de cumplimiento), planillas tipo para la construcción de la matriz de riesgos, formulario de reporte del programa de compliance y formato de evaluación de mejora basado en DMAIC, los cuales, junto con la realización de ejercicios prácticos a desarrollar en cada módulo y como trabajo continuado a lo largo del Diploma, permitirá a la y los estudiantes al término de éste, poder diseñar, implementar y mejorar un Programa de Compliance, en cualquier tipo de organización, ya sea de carácter público o privado.

E-learning (Online)

Contenidos
Módulo I: Compliance, Contexto Nacional e Internacional.

Módulo II: Evaluación de riesgo para programas de Compliance.

Módulo III: Formulación de Programas de Compliance.

Módulo IV: Evaluación de Desempeño y Mejora Continua de los Programas de Compliance

Ejecutivos, Profesionales, Oficiales de Cumplimiento o Compliance Officers, Encargados de Prevención de Delitos de empresas privadas a cargo de las áreas de riesgo y cumplimiento normativo, funcionarios públicos o estatales, así como aquellas personas que se desempeñan o hayan sido designadas como Funcionarios Responsables de la implementación de los sistemas de Prevención de Delitos, o personas quienes deseen incorporarse a las labores de dirección y supervisión, ya sea para adquirir los conocimientos técnicos o formalizar y mejorar la experiencia ya adquirida.

Persona o Empresa

132 horas

Manuel Letkzus

Nombre: Diplomado Diseño, Implementación y Mejora de Programas de Compliance.
Modalidad: E-learning con clases sincrónicas vía Zoom.
Horas: 132 horas cronológicas.
Matricula: $ 50.000.-
Arancel: $900.000.-