Descripción del curso
Este programa entrega las bases conceptuales y herramientas como: Formulario de conocimiento del contexto organizacional, procedimientos de levantamiento de procesos organizacionales y riesgos de comisión de delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Cohecho o Corrupción, formatos de documentación anexa al Programa de Cumplimiento (Códigos de ética, diagnóstico corporativo e informes de cumplimiento), planillas tipo para la construcción de la matriz de riesgos, formulario de reporte del programa de compliance y formato de evaluación de mejora basado en DMAIC, los cuales, junto con la realización de ejercicios prácticos a desarrollar en cada módulo y como trabajo continuado a lo largo del Diploma, permitirá a la y los estudiantes al término de éste, poder diseñar, implementar y mejorar un Programa de Compliance, en cualquier tipo de organización, ya sea de carácter público o privado.
