Malla Curricular del Curso
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN
Identificar los conceptos a la base de la probidad y excelencia profesional, para actuar correctamente frente a las normativas vigentes.
? Lección 1: Contextualización
• Moral
• Ética
? Lección 2: La ética laboral y la ética profesional
• Ética laboral
• Ética profesional
MÓDULO 2: Ley 19.913 de lavado de activos y financiamiento al terrorismo identificar las tipologías del delito y los estándares regulatorios y normativos de la Ley 19.913.
? Lección 1: Ley 19.913.
• Contextualización: El GAFI
• La unidad de análisis financiero.
• El deber informar: sujeto obligado
? Lección 2: Lavado de activos, financiamiento al terrorismo y sanciones.
• ¿Qué es el lavado de activos?
• Sanciones establecidas en la Ley 19.913
